美国财政部指控俄罗斯银行通过区块链石油公司帮助委内瑞拉规避美国制裁

文章出处:原创 责任编辑:Exy 发布时间:2019-03-14

美国财政部在3月11日的一份新闻稿中称,俄罗斯金融机构Evrofinance Mosnarbank 为委内瑞拉备受争议的国家加密货币石油公司提供了资金。

美国财政部已将Evrofinance列入特别指定的国民名单中,冻结了该银行在美国存托机构持有的金融资产,并禁止美国公民使用其服务。该银行被指控为委内瑞拉国家石油公司的主要融资机构——它允许早期投资者通过将法定货币连接到委内瑞拉政府拥有的Evrofinance账户来购买石油公司。美国财政部认为,陷入困境的委内瑞拉总统Nicolas Maduro将利用该账户规避美国的制裁。

美国财政部还指控Evrofinance帮助委内瑞拉国有石油天然气公司Petroleos de Venezuela。美国财政部表示,该银行“长期以来一直是马杜罗及其亲信贪污、挪用公款和洗钱的工具”。自今年1月以来,这家天然气和石油公司一直受到美国的制裁。

根据新闻稿,Evrofinance由俄罗斯和委内瑞拉的“国有企业”共同拥有。2011年,马杜罗的前任Hugo Chavez利用委内瑞拉国家发展基金购买了Evrofinance 49%的股份。在美国加大制裁的背景下,该银行去年的净资产可疑地增长了50%。

《华尔街日报》随后发表的一篇文章认为,美国财政部采取的行动表明,“特朗普政府正在向马杜罗和委内瑞拉国家石油公司施加压力,同时也提高了美国实体与俄罗斯金融机构打交道的风险水平。”

去年5月,Evrofinance表示,俄罗斯和外国大众媒体称“该公司提供与俄罗斯石油公司有关的金融服务”的指控是虚假的。该银行声称,它“从未购买/出售委内瑞拉加密货币石油”或任何类型的加密货币的操作。3月11日,该行发表了一份类似的声明称,该银行“将继续以稳定的方式运营”,并将继续提供金融服务,履行对客户和利益相关者的责任。

同一天,国家安全顾问John Bolton在推特上向全球金融机构发出警告,称“银行家们:不要帮助马杜罗及其同伙窃取委内瑞拉人民的资产。美国正在关注,全世界正在关注,委内瑞拉人民正在关注。”


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