马耳他与区块链安全公司合作管理金融犯罪风险

文章出处:原创 责任编辑:Exy 发布时间:2019-03-13

马耳他正求助加密创业公司CipherTrace,寻求技术帮助以解决其授权数字资产行业的金融犯罪风险。

马耳他金融服务管理局(MFSA)3月11日宣布,将整合CipherTrace的合规监控产品,以“保护消费者、投资者和商业伙伴”。

根据CipherTrace的网站内容,该工具使用区块链分析和取证来查找“可疑”地址和钱包。该公司表示,它会分析加密货币交易所、ATM、硬币混合器和洗钱系统,以及已知的犯罪地址,以便对交易进行评分并评估风险等级。

该系统学习和分析用于帮助根据与识别的地址和钱包相关的活动来估计交易风险。MFSA表示,该系统还对区块链地址进行去匿名化,允许监管机构“评估和监控虚拟资产业务的可信度”。

MFSA首席执行官Joseph Cuschieri说:

“由于强烈意识到与在该领域经营的实体相关的洗钱和资助恐怖主义风险,已经决定采用CipherTrace的服务,以减少欺诈行为,并发现非法资金来源的交易。”

CipherTrace在一封电子邮件中表示,此次整合将为马耳他的加密运营商提供风险评级,以“评估他们的可信度并持续监控他们的合规性”。

MFSA将追踪与数字资产业务相关的风险,包括加密货币交易所、集体投资计划和ICO。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示,“加密货币业务通常难以建立信任并维持银行业务关系,因为他们被认为存在风险。”

他补充说,CipherTrace的工具可以帮助金融机构决定哪些加密业务值得信任,并避免“有价值的客户”流失。

该公司于2月20日宣布,已经从包括Mike Novogratz的Galaxy Digital在内的投资者那里筹集了1500万美元。本轮融资由Aspect Ventures牵头,Neotribe Ventures和WestWave Capital也参与其中。


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