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Tether很可能没有它声称的美元储备

责任编辑:yola   发布时间:2018/12/26 00:00:00

巴哈马央行的报告指出,Tether公司可能从未将资金存入该国。这些发现可能表明稳定币Tether可能在其他地方持有他们的储备,或者根本没有任何储备。无论哪种情况,其结果都可能对加密货币市场造成一定影响。

投资者越来越担心Tether的稳定性。通过广泛使用的USDT,Tether支撑着加密货币市场数十亿美元的价值。USDT是一种锚定美元的加密货币。

然而,尽管Tether在加密货币市场很重要,但该公司未能接受审计或清楚披露其银行关系。拒绝采取这些行动违背了公司先前的要求。

此外,根据CryptoSlate的调查,几乎没有证据表明Tether在巴哈马群岛的银行拥有它声称的美元储备。

这些担忧最终导致美国司法部今年早些时候发起刑事调查。据称,美国司法部关注的是由Tether及其相关交易所Bitfinex可能操纵比特币价格的问题。

Tether及其USDT支撑了大量加密货币市场。目前,流通市值约19亿美元。据估计,在交易所进行的所有比特币交易中,至少有30%使用USDT。

然而,根据巴哈马央行的声明,没有证据表明巴哈马银行系统收到任何大的现金或现金等价物存款,包括外国存款、本国巴哈马元或外币存款。

这些调查结果与Tether Ltd.、Deltec Bank & Trust Ltd.和Bloomberg的报告相反。


在Deltec Financial的存款

为了澄清围绕Tether美元储备的传言,该公司发布了一份来自银行合作伙伴Deltec的声明。

Deltec是一家总部位于巴哈马的金融服务集团。Tether于去年11月与Deltec建立了合作关系,以取代其在波多黎各的前合作伙伴来宝银行(Noble Bank)。Tether在一封公开发布的信中“证实”了其关系和在该行的现金存款。

尽管如此,这封信的真实性仍有一些疑问。值得注意的是,该信的签名并没有表明来自Deltec的哪位员工签署了该文档,也没有包含来自Deltec的任何人的打印姓名。据彭博社报道,该行尚未证实或否认与Tether Ltd.的关系。


之前银行关系的背景

过去,Tether不得不切断与其他银行合作伙伴的关系。大多数公司不愿为加密货币公司提供服务,因为围绕“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)法律存在风险。由于其加密货币的业务,或者由于公司的其他做法,银行是否与Tether断绝关系尚不清楚。

两家银行和Tether Ltd.都不愿披露它们之间的关系,因为这会导致银行失去合作伙伴关系。例如,在2017年,富国银行(Wells Fargo)终止了与台湾代理银行的关系,原因是台湾银行与Tether的交易。尽管银行通常不愿承担风险,尤其是在与加密货币公司打交道时,但似乎Tether和Bitfinex在寻找可靠的银行合作伙伴方面遇到了非同寻常的困难。一些对Tether批评者认为这是一个怀疑点。

随后,Tether和Bitfinex安排波多黎各的来宝银行(Noble Bank)帮助它们与客户建立联系,并将Crypto Capital Corp用作支付处理器。据彭博社(Bloomberg)报道,Tether与Noble的关系在去年10月结束,当时该银行已无利可图。

种种证据表明,Tether目前没有将其存款放在巴哈马的Deltec,而且Deltec也不愿意确认其与Tether的关系,就无法证实Tether与银行有任何关系。


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